Veracitas Compliance

Veracitas Compliance is rated 3 out of 5 in the category law enforcement. Read and write reviews about Veracitas Compliance. Veracitas es una Consultora de Compliance y Prevención de Delitos que cuenta con el respaldo del estudio de abogados Rivadeneira Colombara Zegers. Está integrada por abogados con una amplia trayectoria en asesorías y litigios en el ámbito penal económico, y por ingenieros y auditores con experiencia en el levantamiento de riesgos jurídico penales. Veracitas asesora a empresas nacionales y extranjeras para que cumplan con las exigencias de la leyes 20.393, 19.913, Circulares de la Unidad de Análisis Financiero, FCPA y otras disposiciones, a fin de que establezcan medidas de detección y prevención de delitos. Además, desarrolla procesos de investigación corporativa y apoya la generación y presentación de evidencia en litigios.