Neitcom - Compliance

Neitcom - Compliance is rated 3 out of 5 in the category law enforcement. Read and write reviews about Neitcom - Compliance. NEITCOM Somos una empresa dedicada a investigar, procesar y diseñar Sistemas de Inteligencia de Identidades, para Modelos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. Somos además una empresa internacional con presencia en Chile y Perú. Nos diferenciamos de otras empresas de características similares en varios aspectos. Somos fabricantes de nuestro propio software, que implementa las exigencias descritas en la ley (que mas abajo se detallan), valiéndonos de información nacional e internacional. Además, implementados una serie de herramientas que hacen mas sencillo el manejo, la visualización y auditoria de la información. Igualmente tenemos en consideración las características propias de los países donde tenemos representación, como son, por ejemplo, el RUT en el caso de Chile. Las leyes que consideramos son: Ley 19.913, Circular UAF N°49 y Ley 20.393 en Chile, Decreto Supremo 24771 y LEY 004/2010 en Bolivia, LEY Nº 27693 y RESOLUCIÓN SBS Nº 369-2018 en Perú. Tenemos un software de primer nivel y trabajamos arduamente para mejorarlo día a día según las exigencias del medio y de nuestros clientes. Esto último nos faculta para considerarnos líderes dentro de nuestro sector. https://www.neitcom-compliance.cl/ http://neitcom.com/